ЩРАК Справочник – Public Money Scanner by Bureau for Investigative Reporting and Data

Справочник за свързани лица на базата на Търговския Регистър. Търсачката показва данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Обществени поръчки, СЕБРА, Длъжници на НАП, Европейски фондове, Коронасубсидии. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – Data about linked persons based on the Registry of Companies /up to end of 2025/, Bulgarian PEPs and POIs and Communist State Security Agents, Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, . Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Физически лица / Persons:

Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID @EGN

Фирми / Companies:

Вписвания / Deeds:

Търсенето за 20241113220107 намери 4 резултата / The search 20241113220107 found 4 results

Име/Name	DGUID	Текст / Text
ЦЕТИН България ЕАД TsETIN Balgariya EAD ЕИК/UIC: 206149191 2024-11-19T10:50:21	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20241113220107	ЦЕТИН Интърнешънъл Ен.Ви. публично дружество с ограничена отговорност CETIN International N.V. 867008404 148 NLD НИДЕРЛАНДИЯ true Амстердам Стравинскилаан 933 ЦЕТИН Интърнешънъл Ен.Ви. публично дружество с ограничена отговорност CETIN International N.V. 867008404 148 NLD НИДЕРЛАНДИЯ true Амстердам Стравинскилаан 933
ЦЕТИН България ЕАД TsETIN Balgariya EAD ЕИК/UIC: 206149191 2024-11-19T10:50:21	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20241113220107	1. И Енд Интърнешънъл Холдинг Лимитид; 2. Емирейтс телекомюникейшънс груп къ мпани (етисалат груп) п.а.д – акционерно дружество, регистрирано в... 1. И Енд Интърнешънъл Холдинг Лимитид; 2. Емирейтс телекомюникейшънс груп къ мпани (етисалат груп) п.а.д – акционерно дружество, регистрирано в Обединени те арабски емирства с регистърен № 339772; 3. РОАНОКЕ ИНВЕСТМЪНТС ПТЕ. ЛТД., дружество, учредено в Сингапур. e& INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 15905 215 ARE ОАЕ true Абу Даби, Ал Марайа Айлънд Абу Даби Глоубъл Маркет Скуеър 2462Р езКоуорк01, 24 етаж, Ал Сила Тауър
ЦЕТИН България ЕАД TsETIN Balgariya EAD ЕИК/UIC: 206149191 2024-11-19T10:50:21	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 20241113220107	b7c52d447893[..] Хасан Мохамед Х асан Ахмед Алхосани BirthDate 215 ОАЕ 215 ARE ОАЕ true Абу Даби Z24 Обект No . 224 (Z24-224) 215 ARE ОАЕ true Абу Даби Z24... b7c52d447893[..] Хасан Мохамед Х асан Ахмед Алхосани BirthDate 215 ОАЕ 215 ARE ОАЕ true Абу Даби Z24 Обект No . 224 (Z24-224) 215 ARE ОАЕ true Абу Даби Z24 Обект No. 224 (Z24-224) b5c390411417[..] Мохамед Карим Беннис BirthDate 75 ФРАНЦИЯ 215 ARE ОАЕ true Дубай Вила 111 (W22-P3), W22 Ниво 38 2 15 ARE ОАЕ true Дубай Вила 111 (W22-P3), W22 Ниво 38 7bcaa753ead2[..] Хатем Мохамед Галал Довидар BirthDate 215 ОАЕ 215 ARE ОАЕ true Дубай 381-Нахлат-Юмейра, Дъ Саут Резидънсис 617 215 ARE ОАЕ true Дубай 381-Нахлат-Юмейра, Дъ Саут Резидънсис 617
ЦЕТИН България ЕАД TsETIN Balgariya EAD ЕИК/UIC: 206149191 2024-11-19T10:50:21	B7_ActualOwner > ActualOwners 20241113220107	1e891a551ec2[..] Джейсън Чан Сиа н Чуан BirthDate 193 СИНГАПУР 193 SGP СИНГАПУР true Сингапур лице, изпълнява що длъжността на висш... 1e891a551ec2[..] Джейсън Чан Сиа н Чуан BirthDate 193 СИНГАПУР 193 SGP СИНГАПУР true Сингапур лице, изпълнява що длъжността на висш ръководен служител 193 SGP СИНГАПУР true Сингапур e0eea1642648[..] Марк Лим Це-Хан Bir thDate 193 СИНГАПУР 193 SGP СИНГАПУР true Сингапур лице, изпълняващо длъжнос тта на висш ръководен служител 193 SGP СИНГАПУР true Сингапур 7bcaa753ead2[..] Хатем Мохамед Галал Довидар B irthDate 215 ОАЕ 215 ARE ОАЕ true Дубай 381-Нахлат-Юмейра, Дъ Саут Резидънси с ап. 617 215 ARE ОАЕ true Дубай 381-Нахлат-Юмейра, Дъ Саут Резидънсис ап. 6 17 SENIOR_MANAGEMENT_POSITION Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служи тел, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик – лицето заема длъжност Директор в И Енд Интърнешънъл Холдинг Лимитид, притеж авано индиректно от Обединените Арабски Емирства. b5c390411417[..] Мохамед Карим Беннис BirthDate 75 ФРАНЦИЯ 215 ARE ОАЕ true Дубай Вила 111 (W22-P3), W22 Ниво 38 215 ARE ОАЕ true Дуба й Вила 111 (W22-P3), W22 Ниво 38 SENIOR_MANAGEMENT_POSITION Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител лице, изпълняващо длъж ността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик – лицето заема длъжност Директор в И Енд Интърн ешънъл Холдинг Лимитид, притежавано индиректно от Обединените Арабски Емирст ва b7c52d447893[..] Хасан Мохаме д Хасан Ахмед Алхосани BirthDate 215 ОАЕ 215 ARE ОАЕ true Абу Даби Z24 Обект No. 224 (Z24-224) 215 ARE ОАЕ true Абу Даби Z24 Обект No. 224 (Z24-224) SEN IOR_MANAGEMENT_POSITION Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш р ъководен служител лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, к огато не може да се установи друго лице като действителен собственик – лицет о заема длъжност Директор в И Енд Интърнешънъл Холдинг Лимитид, притежавано индиректно от Обединените Арабски Емирства

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия път до основния възел и увеличава етикетите на връзките.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва въртящ индикатор, време и брой елементи и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел; еквивалентно на двоен клик.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и временно показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или възстановява страничните ребра и възлите, свързани само с избрания възел. Пътят към целта остава видим.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява само пътищата към избраната категория, извежда ги на преден интерактивен слой, показва етикетите на стрелките и подрежда мрежата по нива спрямо целта.
Сподели	Отваря системното споделяне или копира URL. Параметърът `pep_links=all\|pep\|poi\|agent` възстановява активния филтър при отваряне.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest path to the main target and enlarges relationship labels.
Expand connections	Loads the next level without reloading, shows a spinner, elapsed time and element count, then highlights the expanded network.
Open and focus node	Loads the node as the new target; equivalent to the former double-click action.
Highlight network	Emphasises the local network and temporarily shows arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores side edges and nodes connected only to the selected node. The path towards the target remains visible.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights paths to the selected category, brings them to an interactive foreground layer, displays arrow labels and arranges the network in levels from the target.
Share	Opens native sharing or copies the URL. `pep_links=all\|pep\|poi\|agent` restores the active filter when opened.