SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings – PEPs, POIs and Public Money Scanner by BIRD – Investigations and Data Journalism Project

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 8

Търсенето за „20240602125618“ намери 8 резултата.

Име	DGUID	Текст
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-06T13:14:11	B7_ActualOwner > ContactPerson550a 20240602125618	74cc7965ec6b[..] ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н... 74cc7965ec6b[..] ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Патриарх Евтимий 10 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Патриарх Евтимий 10
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-07T10:12:58	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20240602125618	Фирма/наименование: Либена Резортс Лимитед; Правна форма: Частно акционерно дружество (Private company limited by shares); Изписване на чужд език: Libena Resorts... Фирма/наименование: Либена Резортс Лимитед; Правна форма: Частно акционерно дружество (Private company limited by shares); Изписване на чужд език: Libena Resorts Limited; Вписано в регистър: Министерство на енергетиката, търговията и индустрията, Никозия, Република Кипър, Номер на вписване в регистъра: HE-257673; Седалище и адрес на управление: Кипър, 1066 Никозия, Темистокли Дерви, Джулия Хаус No 3; Представители: Регина Корнилова - директор, дата на раждане: 890831, гражданство: Руска федерация; държава на пребиваване: Република Кипър, Лимасол, п.к. 3312, Кристодулу Цачипавлу №199, Йеропулос Корт; ет.6; Борис Зимин, дата на раждане: 681124; гражданство: руско, кипърско, израелско, гражданин на Федерация Сейнт Китс и Невис; държава на пребиваване: Република Кипър, Лимасол, п.к. 3107, ул. Двадесет и осми октомври №377, Собох Хаус ет.3; Начин на представляване: Дружеството се представлява от директора Регина Корнилова, а при нейно отсъствие - от директора по заместване - Борис Зимин.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-07T10:12:58	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20240602125618	1. Фирма/наименование: ЕЛАРГ УИНД; Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност; Вписано в регистър: ТРРЮЛНЦ към Агенция по... 1. Фирма/наименование: ЕЛАРГ УИНД; Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност; Вписано в регистър: ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, Република България; Номер на вписване в регистъра: 200742256 . 2. Фирма/наименование: Анебил Лимитид; Правна форма: Дружество с ограничена отговорност; Изписване на чужд език: Anebil Limited; Вписано в регистър: Търговски регистър на Малта; Номер на вписване в регистъра: C 66997; Седалище и адрес на управление: МАЛТА, Корми, CBD 5030, ул. Индъстри Стрийт, Зона 5, Централен Търговски Район,В2; Представители: ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ, ЕГН 661203632 1, гражданство: българско и британско; държава на пребиваване: Португалия, 9100-065Гаула, Мадейра, Естрада до Ломбо 56; Начин на представляване: Дружеството се представлява от директора ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ. 3.Фирма/наименование: Тръст „Фонд ДБЗ“; Правна форма: тръст по Закона за тръстовете от 1989г. на Бермуда; Изписване на чужд език: DBZ Endowment Trust; Вписано в регистър: регистъра на дружествата на Бермуда, Бермудски острови, учреден от първоначалното доверено лице „Прайора Мениджмънт“ Лтд., Бермудски острови; Номер на вписване в регистъра: 31662; Седалище и адрес на управление: Бермуда, Бермудски острови, Хамилтън HM 08, Ричмонд Хаус, Пар ла Вил роуд No12; Представители: директорите на довереното лице „Прайора Мениджмънт“ Лтд., Бермудски острови: Хелън Елизабет Купър, дата на раждане: 660121, гражданство: британско; адрес: БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ SB 01, Уотърууд, Рек Роуд No 43, Морган Пойнт; Крейг Уйлям Макинтайър, дата на раждане: 700821, гражданство: британско; адрес: БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ , Пембрук HM, Овърок Хил, ул. Топсайд No 1; Карън Астрид Корлес-директор по заместване, Дата на раждане 651102, гражданство: британско; адрес:БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ, DV04, Паджет, Астууд роуд №34, Панорама,ап.6. Начин на представляване: Дружеството се представлява от директорите Хелън Купър или Крейг Макинтайър, действащи поотделно, а при тяхно отсъствие - от директора по заместване Карън Корлес.
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-06T13:14:11	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20240602125618	Фирма/наименование: Либена Резортс Лимитед; Правна форма: Частно акционерно дружество (Private company limited by shares); Изписване на чужд език: Libena Resorts... Фирма/наименование: Либена Резортс Лимитед; Правна форма: Частно акционерно дружество (Private company limited by shares); Изписване на чужд език: Libena Resorts Limited; Вписано в регистър: Министерство на енергетиката, търговията и индустрията, Никозия, Република Кипър, Номер на вписване в регистъра: HE-257673; Седалище и адрес на управление: Кипър, 1066 Никозия, Темистокли Дерви, Джулия Хаус No 3; Представители: Регина Корнилова - директор, дата на раждане: 890831, гражданство: Руска федерация; държава на пребиваване: Република Кипър, Лимасол, п.к. 3312, Кристодулу Цачипавлу №199, Йеропулос Корт; ет.6; Борис Зимин, дата на раждане: 681124; гражданство: руско, кипърско, израелско, гражданин на Федерация Сейнт Китс и Невис; държава на пребиваване: Република Кипър, Лимасол, п.к. 3107, ул. Двадесет и осми октомври №377, Собох Хаус ет.3; Начин на представляване: Дружеството се представлява от директора Регина Корнилова, а при нейно отсъствие - от директора по заместване - Борис Зимин. Дружество с ограничена отговорност Дружеството се представлява от директора Регина Корнилова, а при нейно отсъствие - от всеки от директорите по заместване - Борис Зимин или Юлия Прохорова, които действат заедно или поотделно
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-06T13:14:11	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 20240602125618
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-06T13:14:11	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20240602125618	1. Фирма/наименование: ЕЛАРГ УИНД; Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност; Вписано в регистър: ТРРЮЛНЦ към Агенция по... 1. Фирма/наименование: ЕЛАРГ УИНД; Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност; Вписано в регистър: ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, Република България; Номер на вписване в регистъра: 200742256 . 2. Фирма/наименование: Анебил Лимитид; Правна форма: Дружество с ограничена отговорност; Изписване на чужд език: Anebil Limited; Вписано в регистър: Търговски регистър на Малта; Номер на вписване в регистъра: C 66997; Седалище и адрес на управление: МАЛТА, Корми, CBD 5030, ул. Индъстри Стрийт, Зона 5, Централен Търговски Район,В2; Представители: ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ, ЕГН 661203632 1, гражданство: българско и британско; държава на пребиваване: Португалия, 9100-065Гаула, Мадейра, Естрада до Ломбо 56; Начин на представляване: Дружеството се представлява от директора ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ. 3.Фирма/наименование: Тръст „Фонд ДБЗ“; Правна форма: тръст по Закона за тръстовете от 1989г. на Бермуда; Изписване на чужд език: DBZ Endowment Trust; Вписано в регистър: регистъра на дружествата на Бермуда, Бермудски острови, учреден от първоначалното доверено лице „Прайора Мениджмънт“ Лтд., Бермудски острови; Номер на вписване в регистъра: 31662; Седалище и адрес на управление: Бермуда, Бермудски острови, Хамилтън HM 08, Ричмонд Хаус, Пар ла Вил роуд No12; Представители: директорите на довереното лице „Прайора Мениджмънт“ Лтд., Бермудски острови: Хелън Елизабет Купър, дата на раждане: 660121, гражданство: британско; адрес: БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ SB 01, Уотърууд, Рек Роуд No 43, Морган Пойнт; Крейг Уйлям Макинтайър, дата на раждане: 700821, гражданство: британско; адрес: БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ , Пембрук HM, Овърок Хил, ул. Топсайд No 1; Карън Астрид Корлес-директор по заместване, Дата на раждане 651102, гражданство: британско; адрес:БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ, DV04, Паджет, Астууд роуд №34, Панорама,ап.6. Начин на представляване: Дружеството се представлява от директорите Хелън Купър или Крейг Макинтайър, действащи поотделно, а при тяхно отсъствие - от директора по заместване Карън Корлес. 000000 20 BMU БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ true Хамилтън HM 08 Ричмонд Хаус Пар ла Вил роуд 12
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-06T13:14:11	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 20240602125618
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД SANDROUZ HOLIDEYZ EOOD ЕИК/UIC: 131065627 2024-06-06T13:14:11	B7_ActualOwner > ActualOwners 20240602125618	4c045eb37328[..] Борис Зимин BirthDate 57 КИПЪР 57 CYP КИПЪР true Лимасол, п.к.3107 Двадесет и осми октомври 377 Собох Хаус 3 57 CYP КИПЪР true... 4c045eb37328[..] Борис Зимин BirthDate 57 КИПЪР 57 CYP КИПЪР true Лимасол, п.к.3107 Двадесет и осми октомври 377 Собох Хаус 3 57 CYP КИПЪР true Лимасол, п.к. 3107 Двадесет и осми октомври 377 Собох Хаус 3 VOTING_RIGHTS Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, посредством притежаваните от него права на глас 0.027% от капитала на дружеството непряко се притежават от физическото лице Борис Зимин Всички стратегически решения в дружеството, чрез което пряко се упражнява контрол се приемат с единодушие от всички акционери или директори, без оглед на стойностното изражение на тяхното акционерно участие. Посредством притежаваните от него в "Либена Резортс Лимитед" права на глас (чрез акционера Тръст "ДБЗ Фонд") физическото лице Борис Зимин упражнява контрол върху "Сандроуз Холидейз" ЕООД - лице, което упражнява решаващо влияние при вземане на решения, както и лице, което упражнява краен ефективен контрол. 74cc7965ec6b[..] ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 Патриарх Евтимий 10 172 PRT ПОРТУГАЛИЯ true Гаула, Мадейра Естрада до Ломбо 56 CONTROL_THROUGH_OWNERSHIP Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове 99.97% от капитала на дружеството непряко се притежават от физическото лице Веселин Данев Капиталът на дружеството се притежава изцяло от "Либена Резортс Лимитед". Чрез акционерите в "Либена Резортс Лимитед" - "Анебил Лимитид" и "Еларг Уинд" ЕООД, физическото лице Веселин Данев притежава 99.97% от капитала на "Либена Резортс Лимитед", а оттук - и 99.97% от капитала на "Сандроуз Холидейз" ЕООД. VOTING_RIGHTS Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, посредством притежаваните от него права на глас 99.97% от капитала на дружеството непряко се притежават от физическото лице Всички стратегически решения в дружеството, чрез което пряко се упражнява контрол се приемат с единодушие от всички акционери или директори, без оглед на стойностното изражение на тяхното акционерно участие. Посредством притежаваните от него в "Либена Резортс Лимитед" права на глас физическото лице Веселин Данев упражнява контрол върху "Сандроуз Холидейз" ЕООД.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.