ЩРАК Справочник – SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 6

Търсенето за „20240118151650“ намери 6 резултата.

Име	DGUID	Текст
Кирей ЕАД Kirey EAD ЕИК/UIC: 205087858 2024-01-24T12:16:55	B7_ActualOwner > ReasonForEntry529 20240118151650
Кирей ЕАД Kirey EAD ЕИК/UIC: 205087858 2024-01-24T12:16:55	B7_ActualOwner > OffshoreIdentifier 20240118151650	001
Кирей ЕАД Kirey EAD ЕИК/UIC: 205087858 2024-01-24T12:16:55	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20240118151650	„Кирей“ С.р.л. дружество с ограничена отговорност Kirey S.r.l. 067298809 60 107 ITA ИТАЛИЯ true Милано ул. Бениньо Креспи 57 „Кирей“ С.р.л. дружество с ограничена отговорност Kirey S.r.l. 067298809 60 107 ITA ИТАЛИЯ true Милано ул. Бениньо Креспи 57
Кирей ЕАД Kirey EAD ЕИК/UIC: 205087858 2024-01-24T12:16:55	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 20240118151650	Йорг Зиренер BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 83 DEU ГЕРМАНИЯ true 65812 Бад Зоден ам Таунус 1 BGR БЪЛГАРИЯ false Виторио Лузварги BirthDate 107 ИТАЛИЯ 107 ITA ИТАЛИЯ true Куатро... Йорг Зиренер BirthDate 83 ГЕРМАНИЯ 83 DEU ГЕРМАНИЯ true 65812 Бад Зоден ам Таунус 1 BGR БЪЛГАРИЯ false Виторио Лузварги BirthDate 107 ИТАЛИЯ 107 ITA ИТАЛИЯ true Куатро Кастела (РЕ) 1 BGR БЪЛГАРИЯ false
Кирей ЕАД Kirey EAD ЕИК/UIC: 205087858 2024-01-24T12:16:55	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20240118151650	1. КЮБ АКУИКО С.Р.Л. (CUBE ACQUICO S.R.L.), дружество регистрирано съгласно законите на Италия, със седалище и адрес на управление в Италия, Милано, улица... 1. КЮБ АКУИКО С.Р.Л. (CUBE ACQUICO S.R.L.), дружество регистрирано съгласно законите на Италия, със седалище и адрес на управление в Италия, Милано, улица Ансперто 5, П.К. 20123, с данъчен номер и регистрационен номер: 128693209 65,Представители:Тим Борнек – немски гражданин, държава на пребиваване: Германия – единствен Управител;Начин на представляване: Самостоятелно; 2. „Диджитъл Чемпиън Холдингс“ Б.В. (Digital Champion Holdings B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, вписано в Нидерландската Търговска Палата с регистрационен № 88487369, с адрес на управление в Нидерландия, Амстердам, ул. Едуард ван Бейнумстраат № 30, 1077CZ, Представители: Сандер Марсел Хармзен, холандски гражданин, държава на пребиваване: Холандия – Директор А; Роберт Хармзен, холандски гражданин, държава на пребиваване: Холандия – Директор А; Тим Борнек - немски гражданин, държава на пребиваване: Германия, – Директор Б.Начин на представляване: Съвместно от всеки Директор А и всеки Директор Б.; 3. „ОЕП 85 ХолдКо“ Б.В. (OEP 85 HoldCo B.V.), частно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, вписано в Нидерландската Търговска Палата с регистрационен № 88834166, с адрес в Нидерландия, Амстердам, ул. Едуард ван Бейнумстраат № 30, 1077CZ, Представители: Сандер Марсел Хармзен, холандски гражданин, държава на пребиваване: Холандия – Директор А; Роберт Хармзен, холандски гражданин, държава на пребиваване: Холандия – Директор А; Тим Борнек - немски гражданин, държава на пребиваване: Германия, – Директор Б. Начин на представляване: Съвместно от всеки Директор тип А и всеки Директор тип Б.; 4. „ОЕП VIII Мастер Койоператиеф“ У.А. (OEP VIII Master Cooperatief U.A), кооперативно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, вписано в Нидерландската Търговска Палата с регистрационен № 84578971, с адрес в Нидерландия, Амстердам, ул. Едуард ван Бейнумстраат № 30, 1077CZ, Представители: Сандер Марсел Хармзен, холандски гражданин, държава на пребиваване: Холандия – Директор А; Роберт Хармзен, холандски гражданин, държава на пребиваване: Холандия – Директор А; Теодора Манасес Стойка, американски гражданин, държава на пребиваване: САЩ – Директор Б. Начин на представляване: Съвместно от всеки Директор А и всеки Директор Б.
Кирей ЕАД Kirey EAD ЕИК/UIC: 205087858 2024-01-24T12:16:55	B7_ActualOwner > ActualOwners 20240118151650	42dacfd2b82b[..] Матео Мацон BirthDate 107 ИТАЛИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица... 42dacfd2b82b[..] Матео Мацон BirthDate 107 ИТАЛИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1463 . ДОСПАТ 23 . . 14 53 . true SENIOR_MANAGEMENT_POSITION Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител . Крайното дружество-майка, което се намира на върха на корпоративната структура на Дружеството, и което упражнява индиректен контрол върху „Синерджик” ЕАД, ЕИК 205087858 , по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, е „ОЕП VIII Мастер Койоператиеф“ У.А., кооперативно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, вписано в Нидерландската Търговска Палата с регистрационен № 84578971, с адрес в Нидерландия, Амстердам, ул. Едуард ван Бейнумстраат № 30, 1077CZ. Никой от членовете на „ОЕП VIII Мастер Койоператиеф“ У.А. не осъществява контрол (директно или индиректно) върху „Синерджик” ЕАД, по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С оглед на горното, няма физическо лице, което да може да бъде квалифицирано като действителен собственик на „Синерджик” ЕАД, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Вследствие на това, на основание §2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, за действителен собственик на Дружеството следва да се счита лицето, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител, а именно Матео Мацон, заемащ длъжността Изпълнителен директор на „Синерджик” ЕАД, вписан като такъв по партидата на „Синерджик” ЕАД в Търговския регистър.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.