SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings – PEPs, POIs and Public Money Scanner by BIRD – Investigations and Data Journalism Project

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 11

Търсенето за „20220523152656“ намери 11 резултата.

Име	DGUID	Текст
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2022-05-30T12:58:03	B7_ActualOwner > ReasonForEntry529 20220523152656
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2022-05-30T12:58:03	B7_ActualOwner > OffshoreIdentifier 20220523152656	001
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2022-05-30T12:58:03	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20220523152656	Поленица ЕООД POLENITZA EOOD 202128171 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9010 Разлог 705 4 2 42 Поленица ЕООД POLENITZA EOOD 202128171 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9010 Разлог 705 4 2 42
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2022-05-30T12:58:03	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 20220523152656	3e576e52f6ca[..] Христо Пенчев Иванов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02... 3e576e52f6ca[..] Христо Пенчев Иванов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9010 Разлог 705 4 2 42 true
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2022-05-30T12:58:03	B7_ActualOwner > ActualOwners 20220523152656	bb7fd8a4e045[..] Веселин Светлинов Цонев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5337 р-н Аспарухово... bb7fd8a4e045[..] Веселин Светлинов Цонев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5337 р-н Аспарухово 10135-05 9000 Димчо Дебелянов 16 2 1 Веселин Светлинов Цонев притежава 95 % от капитала на "САНД ИНВЕСТМЪНТ" АД true
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2025-04-03T10:10:52	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20220523152656	Поленица ЕООД POLENITZA EOOD 202128171 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5359 р-н Студентски 68134-16 1434 Симеоновско шосе 9 Е 2 30 Поленица ЕООД POLENITZA EOOD 202128171 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5359 р-н Студентски 68134-16 1434 Симеоновско шосе 9 Е 2 30
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2025-04-03T10:10:52	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 20220523152656	27721050530b[..] Пламен Димитров Хинчовски EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н... 27721050530b[..] Пламен Димитров Хинчовски EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1619 Беловодски път 102 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1619 Беловодски път 102
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2025-04-03T10:10:52	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20220523152656	1.ТИМДЕЙЛ Инк. 000006791 TIMDALE INC. БЕЛИЗ Белиз сити Мап стрийт No 1; 2.Нотингам Холдинг Лтд. Дружество с ограничена отговорност Nottingham Holding LTD. 141476 СЕЙШЕЛИ... 1.ТИМДЕЙЛ Инк. 000006791 TIMDALE INC. БЕЛИЗ Белиз сити Мап стрийт No 1; 2.Нотингам Холдинг Лтд. Дружество с ограничена отговорност Nottingham Holding LTD. 141476 СЕЙШЕЛИ Виктория Роял Стрийт No Ансюя Истейт, ап. 9 ЕООД Polenitza Pro S.O. Ltd. 206064143 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 32 VAR Варна 42 VAR06 Варна 1127 10135 гр. Варна 5334 р-н Приморски 10135-02 9010 Разлог 705 4 2 42
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2025-04-03T10:10:52	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 20220523152656	e99790b1b996[..] Терънс Андрю Тайрант - представител наТ ИМДЕЙЛ Инк и Нотингам Холдинг Лтд BirthDate 191 СЕЙШЕЛИ 191 SYC СЕЙШЕЛИ true - -... e99790b1b996[..] Терънс Андрю Тайрант - представител наТ ИМДЕЙЛ Инк и Нотингам Холдинг Лтд BirthDate 191 СЕЙШЕЛИ 191 SYC СЕЙШЕЛИ true - - - - 191 SYC СЕЙШЕЛИ true - - - - - - - -
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2025-04-03T10:10:52	B7_ActualOwner > ActualOwners 20220523152656	9a45201240dc[..] Майкъл Патрик Дуен BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 224 GBR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true - - - - - - - 224 GBR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true - - - - - - - -... 9a45201240dc[..] Майкъл Патрик Дуен BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 224 GBR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true - - - - - - - 224 GBR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true - - - - - - - - CONTROL_THROUGH_OWNERSHIP Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове 99 % Майкъл Патрик Дуен притежава 100 % от капитала на „Нотингам Холдинг ЛТД.“ (NOTTINGHAM HOLDING LTD.), учредено в Република Сейшели, с рег. № 141476, с адрес на управление: офис 9, Ансуя Истейт, Революшън Авеню, Виктория Махе, което Дружество от своя страна е едноличен собственик на капитала на „Тимдейл Инк.“ (“TIMDALE INC.”) с рег. № 000006791 , учредено в Белиз, с адрес на управление: „Мап стрийт“ № 1, Белиз сити, Белиз, което е собственик на „ПОЛЕНИЦА ЕООД, ЕИК: 20218171 – Дружеството притежател на 99 % от акциите от капитала на „САНД ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ЕИК 206938144 .
САНД ИНВЕСТМЪНТ АД SAND INVESTMANT AD ЕИК/UIC: 206938144 2025-04-03T10:10:52	B7_ActualOwner > ContactPerson550a 20220523152656	27721050530b[..] Пламен Димитров Хинчовски EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н... 27721050530b[..] Пламен Димитров Хинчовски EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1619 Беловодски път 102 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5359 р-н Студентски 68134-16 1700 Симеоновско шосе 9 Е 2 30

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.