SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings – PEPs, POIs and Public Money Scanner by BIRD – Investigations and Data Journalism Project

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 7

Търсенето за „20190529190258“ намери 7 резултата.

Име	DGUID	Текст
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > ReasonForEntry529 20190529190258
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > OffshoreIdentifier 20190529190258	001
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20190529190258	БПД 9 ЕООД ЕООД BPD 9 EOOD 204772268 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. „Филип Кутев” 137... БПД 9 ЕООД ЕООД BPD 9 EOOD 204772268 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. „Филип Кутев” 137 административна сграда 1 2 заедно и поотделно, при ограниченията по-долу: - управителят Илиян Лозанов Йорданов има право да подписва от името на дружеството договори и да тегли суми от сметки на дружеството в размер до 5 000 (пет хиляди) лева седмично. - управителят Илиян Лозанов Йорданов няма право да сключва договори, с които да: 1. отчуждава каквато и да е част от имущество на „БПД 9“ ЕООД, 2. или да обременява с тежести имущество на „БПД 9“ ЕООД, 3. или да закупува каквито и да е недвижими имоти от името на „БПД 9“ ЕООД
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 20190529190258	e7828f71d1ba[..] Илиян Лозанов Йорданов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5362 р-н... e7828f71d1ba[..] Илиян Лозанов Йорданов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5362 р-н Люлин 68134-19 1359 Люлин 417-П Б 4 22 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5362 р-н Люлин 68134-19 1359 Люлин 417-П Б 4 22 b7674af88b9e[..] Филип Атанасов Пашов EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1421 ул. ЧЕРВЕНА СТЕНА 1 Б 4 6 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1421 ул. ЧЕРВЕНА СТЕНА 1 Б 4 6
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20190529190258	„ХИФА ХОЛДИНГ“ С.А Р.Л. , ООД, HIFA HOLDING S.A R.L., В 145 985, със седалище и адрес на управление ЛЮКСЕМБУРГ,адрес: ул. „Шарл Мартел" № 56, вписано в регистър... „ХИФА ХОЛДИНГ“ С.А Р.Л. , ООД, HIFA HOLDING S.A R.L., В 145 985, със седалище и адрес на управление ЛЮКСЕМБУРГ,адрес: ул. „Шарл Мартел" № 56, вписано в регистър - Търговски и фирмен регистър на Люксембург, вписано в регистъра под № В 145 985; ДЖИ ТИ СИ НОМИНИИ" ЛТД (GTC NOMINEE LTD.) - дружество с ограничена отговорност, собственик 100 % от капитала на „Авива Холдингс" Лтд, действащо като номинален собственик на 100% капитала на „Авива Холдингс" Лтд. от името на „Отъмн Бей" Лтд, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, Бахамски острови, гр. Насау, ул. „Уест Бей Стрийт", пощенска кутия СВ 10976, сград 2, Кейвс Вилидж, номер в съответния национален регистър - регистрационен номер 53450, представлявано от Мишел Мария Гибсън – директор, дата на раждане: 07.05.1968 г гражданин на Бахамските острови и ТАНЯ МАРИОН ИНГРЕЪМ - директор, дата на раждане: 06.02.1971 г. гражданин на Бахамските острови, Държавата на пребиваване; „ОТЪМН БЕИ" ЛТД (AUTUMN BAY LTD.) - частно тръстово дружество и Довереник на Авива Тръст Седалище и адрес: Бахамски острови, гр. Насау, ул. „Уест Бей Стрийт", пощенска кутия ЦБ 10976, сг 2, Кейвс Вилидж, вписано в регистър - Дирекция „Главен регистър" на Бахамските острови, регистрационен номер 160626, Представители: ТОМАС БРАДЛИ ЮТ - Директор, дата на раждане: 17.02.1964 г., гражданин на Съединените Американски Щати иКРИСТОФЪР ДАБНИ МАНГЪМ, дата на раждане: 28.12.1958 г., гражданин на Съединените Американски щати; „АВИВА ТРЪСТ" - учредено съгласно законодателството на Бахамските острови на 12.04.2011 г.; доверител на „Отъмн Бей" Лтд. „Авива Тръст" се управлява по законите на Бахамските острови; Учредител на Авива Тръст е Джоузеф Чарлс Люис. „БР Люксембург" С. А Р. Л. (BR LUXEMBOURG S.A R.L.) ООД, собственик на 97 % от капитала на „ХИФА ХОЛДИНГ" СА Р.Л., Велико Херцогство Люксембург, гр. Люксембург, п.к. 2134 ул. „Шарл Мартел" № 56, Търговски и фирмен регистър на Люксембург под номер В 112133 „„ЕМ СИ О Люксембург"С.АР.Л.(МСО LUXEMBOURG S.A R.L.)ООД, собственик на 100 % от капитала на „БР Люксембург" СА Р.Л, седалище: Люксембург, гр. Люксембург,адрес: Люксембург, гр. Люксембург, ул.„Шарл Мартел"№ 56,Търговски и фирмен регистър на Люксембург, под номер В 231964 АРЛИН" ЛТД (ARLYNN LTD)ООД, собственик на 100 % от капитала на „Ем Си 0 Люксембург" СА Р.Л Седалище и адрес: Бахамски острови, гр. Насау, ул. „Шърли" № 303, пощенска кутия N- 4 92, вписано в регистър - Дирекция „Главен регистър" на Бахамските острови, регистрационен номер 135827 В, Представители: 1. ДЖОУЗЕФ ЧАРЛС ЛЮИС - Управител, Президент и финансов директор, ЕЙСЪН КОЛИН КАЛЕНДЪР - Управител, Вицепрезидент и секретар. true АВИВА ХОЛДИНГС" ЛТД (AVIVA HOLDINGS LTD) оод, собственик на 100 % от капитала на „Арлин" Лтд. ",Седалище и адрес: Бахамски острови, гр. Насау, ул. „Шърли" № 303, пощенска кутия N- 492, вписано в регистър номер 14282 В, Представители: ДЖОУЗЕФ ЧАРЛС ЛЮИС - Управител, дата на раждане: 05.02.1937 г
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 20190529190258	96e898f154a9[..] ТОМАС БРАДЛИ ЮТ, преставител на ХИФА ХОЛДИНГ“ С.А Р.Л. , ООД, HIFA HOLDING S.A R.L., В 145 985, „БР Люксембург" С. А Р. Л. (BR... 96e898f154a9[..] ТОМАС БРАДЛИ ЮТ, преставител на ХИФА ХОЛДИНГ“ С.А Р.Л. , ООД, HIFA HOLDING S.A R.L., В 145 985, „БР Люксембург" С. А Р. Л. (BR LUXEMBOURG S.A R.L.) ООД, „„ЕМ СИ О Люксембург"С.АР.Л.(МСО LUXEMBOURG S.A R.L.)ООД BirthDate 226 САЩ true 226 USA САЩ true гр. Орландо f65bdc730da1[..] ЛОР ПАКЛО, представител на ХИФА ХОЛДИНГ“ С.А Р.Л. , ООД, HIFA HOLDING S.A R.L., В 145 985,„БР Люксембург" С. А Р. Л. (BR LUXEMBOURG S.A R.L.) ООД, „„ЕМ СИ О Люксембург"С.АР.Л.(МСО LUXEMBOURG S.A R.L.)ООД BirthDate 75 ФРАНЦИЯ true 126 LUX ЛЮКСЕМБУРГ true гр. Люксембург
Индустриална Зона-Плевен ООД Industrialna Zona-Pleven OOD ЕИК/UIC: 205163836 2019-08-12T16:16:12	B7_ActualOwner > ActualOwners 20190529190258	3d7485508669[..] Джоузеф Чарлс Люис BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 14 BHS БАХАМСКИ ОСТРОВИ true гр. Насау КЕЙ ХАУС 7776 лице, което пряко... 3d7485508669[..] Джоузеф Чарлс Люис BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 14 BHS БАХАМСКИ ОСТРОВИ true гр. Насау КЕЙ ХАУС 7776 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; учредител на доверителна собственост 14 BHS БАХАМСКИ ОСТРОВИ true гр. Насау КЕЙ ХАУС 7776

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.