ЩРАК Справочник – SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 12

Търсенето за „20080519101511“ намери 12 резултата.

Име	DGUID	Текст
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > UIC 20080519101511	130325402 СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > Company 20080519101511	СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > LegalForm 20080519101511	Клон на чуждестранен търговец
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > Transliteration 20080519101511	CITIBANK N.A. - KLON SOFIA
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > Seat 20080519101511	1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 2 5 9 175 100 9 819 914 citi.bulgaria@citi.com
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > SubjectOfActivity 20080519101511	ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTHИ KAPTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ... ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE ИЛИ ДPУГИ BЪЗCTAHOBИMИ CPEДCTBA И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTHИ KAPTИ ИЛИ ДPУГO ФИHAHCИPAHE ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; ИЗBЪPШBAHE HA БEЗHAЛИЧHИ ПPEBOДИ И ДPУГИ ФOPMИ HA БEЗHAЛИЧHИ ПЛAЩAHИЯ KATO AKPEДИTИB И ИHKACO; ИЗДABAHE И AДMИHИCTPИPAHE HA CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE KATO EЛEKTPOHHИ ПЛATEЖHИ ИHCTPУMEHTИ, ПЪTHИЧECKИ ЧEKOBE; ДEЙHOCT KATO ДEПOЗИTAPHA ИЛИ ПOПEЧИTEЛCKA ИHCTИTУЦИЯ; ИЗBЪPШBAHE HA ПAPИЧHИ ПPEBOДИ ИЗBЪH CЛУЧAИTE HA ПO T.2; ФИHAHCOB ЛИЗИHГ; ГAPAHЦИOHHИ CДEЛKИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C: A/ИHCTPУMEHTИ HA ПAPИЧHИЯ ПAЗAP - ЧEKOBE, MEHИTEЛHИЦИ, ДEПOЗИTHИ CEPTИФИKATИ И ДPУГИ; Б/ ЧУЖДECTPAHHA BAЛУTA И БЛAГOPOДHИ METAЛИ; B/ ФИHAHCOBИ ФЮЧЪPCИ, OПЦИИ, ИHCTPУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C BAЛУTHИ KУPCOBE И ЛИXBEHИ ПPOЦEHTИ, KAKTO И ДPУГИ ДEPИBATHИ ИHCTPУMEHTИ; TЪPГУBAHE ЗA COБCTBEHA CMETKA ИЛИ ЗA CMETKA HA KЛИEHTИ C ПPEXBЪPЛЯEMИ ЦEHHИ KHИЖA, УЧACTИE B EMИCИИ HA ЦEHHИ KHИЖA, KAKTO И ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ ПO ЧЛ.54, AЛ.2 И 3 OT ЗAKOHA ЗA ПУБЛИЧHOTO ПPEДЛAГAHE HA ЦEHHИ KHИЖA, C ИЗKЛЮЧEHИE HA ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ ЦEHHИ KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA И ПOEMAHE HA EMИCИИ HA ДЯЛOBИ ЦEHHИ KHИЖA ЗA COБCTBEHA CMETKA; ФИHAHCOBO БPOKEPCTBO; KOHCУЛTAЦИИ OTHOCHO ПOPTФEЙЛHИ ИHBECTИЦИИ; ПOKУПKA HA BЗEMAHИЯ, ПPOИЗTИЧAЩИ OT ДOCTABKA HA CTOKИ ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ, И ПOEMAHE HA PИCKA OT CЪБИPAHETO HA TEЗИ BЗEMAHИЯ /ФAKTOPИHГ/; OTДABAHE ПOД HAEM HA CEЙФOBE; CЪБИPAHE, ПPEДOCTABЯHE HA ИHФOPMAЦИЯ И PEФEPEHЦИИ OTHOCHO KPEДИTOCПOCOБHOCTTA HA KЛИEHTИ.
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > SubjectOfActivityNKID 20080519101511	ДРУГО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > WayOfRepresentation 20080519101511	ОТ КОИ И ДА Е ДВАМА ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИТЕ:СТЕФАН ИВАНОВ,ЧАБДАР РИСИН,БОРИСЛАВА ЖЕРЕВА-НАЙМУШИНА И ПЛАМЕН ГОНКОВ
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > Representatives102 20080519101511	20675174a539[..] БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ЖЕРЕВА-НАЙМУШИНА EGN 22ff0697188d[..] ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГОНКОВ EGN... 20675174a539[..] БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ЖЕРЕВА-НАЙМУШИНА EGN 22ff0697188d[..] ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГОНКОВ EGN 7dbe212bd20e[..] СТЕФАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ EGN 037a70aec388[..] ЧАВДАР ПЕТРОВ РИСИН EGN
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	MainCircumstances > ForeignTraders 20080519101511
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	G1_ActAnnouncement > StatementsA 20080519101511	Актуален учредителен акт Актуален учредителен акт
СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT ЕИК/UIC: 130325402 2008-06-29T15:17:06	G1_ActAnnouncement > StatementsAJ 20080519101511	Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален учредителен акт

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.