ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Физически лица / Persons:

Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID

Фирми / Companies:

Вписвания / Deeds:

Фирма Монтис Аква Кепитъл ООД с ЕИК/ID 207802161
Montis Akva Kepital OOD

Държава на регистрация / Country of registration: БЪЛГАРИЯ

Вижте информацията за фирмата в Търговски регистър
Company information in the Bulgarian Registry of Companies

UIC 20240418154735	207802161
Company 20240418154735	Монтис Аква Кепитъл
Transliteration 20240618151227	Montis Aqua Capital Ltd.
LegalForm 20240823165519	Дружество с ограничена отговорност
Seat 20240823165519	1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1463 бул.Витоша 82
SoleCapitalOwner 20240823165519	207695841 "АКВА ФИН ХЪБ" ООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ
Funds 20260227020557	51.13
Managers 20240618151227	9fd236333be9[..] ЙОРДАН МИРОСЛАВОВ ЛУМБЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ
Partners 20260105162214	202515563 „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 207801006 „АРЗОС КЕПИТЪЛ“ ООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 208485148 „МОНТИС ПРАЙМ“ ООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ
Transliteration history	Montis Akva Kepital, Montis Aqua Capital OOD, Montis Aqua Capital Ltd.

Проверка в други бази данни по ЕИК
Check in other databases by company UIC

Няма намерени данни в другите регистри. / No records found in the other registries.

Connected Persons / Свързани лица Второ ниво / Second level Трето ниво / Third level

Мрежа от връзки / Network of Connections

Kлик за разгръщане. Двоен клик за отваряне. Клик на стрелката за инфо.
One click to deploy. Double click to open. Click the arrow for more info.
Внимание! Системата показва връзки без да отчита прекратяване на отношенията между лицата и фирмите. За подробна времева информация ползвайте Търговския регистър или друга справочна система.

Statistics and Filters 0 възли/nodes, 0 лица/persons, 0 фирми/companies

🔍 Търсене / Search

11 Свързани лица и фирми първо ниво

Свързано лице или фирма Related person or company	Посока и основание Direction and legal role
"ТОНИ ФИШЕР" ООД "TONI FIShER" OOD //	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. ShareTransfers "АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „АРЗОС КЕПИТЪЛ“ ООД БЪЛГАРИЯ 70"АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД БЪЛГАРИЯ 10"АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to "ТОНИ ФИШЕР" ООД БЪЛГАРИЯ 10"АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ БЪЛГАРИЯ 10 2024-08-23 16:55:19 — вписване / deed 20240819150839
КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ KIRIL VALENTINOV DIMITROV //	Лице във фирмата / Person in company ShareTransfers "АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „АРЗОС КЕПИТЪЛ“ ООД БЪЛГАРИЯ 70"АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД БЪЛГАРИЯ 10"АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to "ТОНИ ФИШЕР" ООД БЪЛГАРИЯ 10"АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ БЪЛГАРИЯ 10 2024-08-23 16:55:19 — вписване / deed 20240819150839
„РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД „RILSKA PASTARVA“ OOD /БЪЛГАРИЯ/	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. Partners 2024-08-19 15:08:39 — вписване / deed 20240819150839
„АРЗОС КЕПИТЪЛ“ ООД „ARZOS KEPITAL“ OOD /БЪЛГАРИЯ/	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. ShareTransfers „АРЗОС КЕПИТЪЛ“ ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „МОНТИС ПРАЙМ“ ООД БЪЛГАРИЯ NA 2024-08-19 15:08:39 — вписване / deed 20240819150839
„МОНТИС ПРАЙМ“ ООД „MONTIS PRAYM“ OOD /БЪЛГАРИЯ/	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. ShareTransfers „АРЗОС КЕПИТЪЛ“ ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „МОНТИС ПРАЙМ“ ООД БЪЛГАРИЯ NA 2024-08-19 15:08:39 — вписване / deed 20240819150839
РИБЕНА RIBENA //	Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. ShareTransfers „РИБЕНА ИНВЕСТ“ ООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „МОНТИС АКВА КЕПИТЪЛ" ЕООД БЪЛГАРИЯ 5000 2024-07-16 17:43:38 — вписване / deed 20240710115454
"АКВА ФИН ХЪБ" ООД "AKVA FIN HAB" OOD //	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. ShareTransfers “Голд Фиш 2009” ЕООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to "АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ 90“Булаква Фиш” ЕООД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to "АКВА ФИН ХЪБ" ООД БЪЛГАРИЯ 10 2024-06-18 15:12:27 — вписване / deed 20240612230445
ЙОРДАН МИРОСЛАВОВ ЛУМБЕВ YORDAN MIROSLAVOV LUMBEV /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2024-06-18 15:12:27 — вписване / deed 20240612230445
“Голд Фиш 2009” ЕООД “Gold Fish 2009” EOOD /БЪЛГАРИЯ/	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. Partners 2024-04-18 15:47:35 — вписване / deed 20240415163559
“Булаква Фиш” ЕООД “Bulakva Fish” EOOD /БЪЛГАРИЯ/	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. Partners 2024-04-18 15:47:35 — вписване / deed 20240415163559
Емил Антонов Антонов Emil Antonov Antonov /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2024-04-18 15:47:35 — вписване / deed 20240415163559

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия път до основния възел и увеличава етикетите на връзките.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва въртящ индикатор, време и брой елементи и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел; еквивалентно на двоен клик.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и временно показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или възстановява страничните ребра и възлите, свързани само с избрания възел. Пътят към целта остава видим.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява само пътищата към избраната категория, извежда ги на преден интерактивен слой, показва етикетите на стрелките и подрежда мрежата по нива спрямо целта.
Сподели	Отваря системното споделяне или копира URL. Параметърът `pep_links=all\|pep\|poi\|agent` възстановява активния филтър при отваряне.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest path to the main target and enlarges relationship labels.
Expand connections	Loads the next level without reloading, shows a spinner, elapsed time and element count, then highlights the expanded network.
Open and focus node	Loads the node as the new target; equivalent to the former double-click action.
Highlight network	Emphasises the local network and temporarily shows arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores side edges and nodes connected only to the selected node. The path towards the target remains visible.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights paths to the selected category, brings them to an interactive foreground layer, displays arrow labels and arranges the network in levels from the target.
Share	Opens native sharing or copies the URL. `pep_links=all\|pep\|poi\|agent` restores the active filter when opened.