Справочник за свързани лица на базата на Търговския Регистър. Търсачката показва данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Обществени поръчки, СЕБРА, Длъжници на НАП, Европейски фондове, Коронасубсидии. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – Data about linked persons based on the Registry of Companies /up to end of 2025/, Bulgarian PEPs and POIs and Communist State Security Agents, Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, . Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs
Физически лица / Persons:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID @EGNФирми / Companies:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID @UIC @legal_cyrВписвания / Deeds:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @UIC @DGUID @DeedType @Text @FieldActionDateФирма САНД ИНВЕСТМЪНТ АД с ЕИК/ID 206938144
SAND INVESTMANT AD
Държава на регистрация / Country of registration: БЪЛГАРИЯ
Вижте информацията за фирмата в Търговски регистър
Company information in the Bulgarian Registry of Companies
| UIC 20220513172152 | 206938144 |
| Company 20220513172152 | САНД ИНВЕСТМЪНТ |
| Transliteration 20220513172152 | SAND INVESTMENT JSCo. |
| LegalForm 20220513172152 | Акционерно дружество |
| Seat 20250102112153 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 31 BGS Бургас 176 BGS17 Поморие 4700 57491 гр. Поморие 8200 Промишлена зона |
| ActualOwners 20250403101052 | 9a45201240dc[..] Майкъл Патрик Дуен BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 224 GBR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true - - - - - - - 224 GBR ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true - - - - - - - - CONTROL_THROUGH_OWNERSHIP Физическо лице, упражняващо пряк или косвен контрол, в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове 99 % Майкъл Патрик Дуен притежава 100 % от капитала на „Нотингам Холдинг ЛТД.“ (NOTTINGHAM HOLDING LTD.), учредено в Република Сейшели, с рег. № 141476, с адрес на управление: офис 9, Ансуя Истейт, Революшън Авеню, Виктория Махе, което Дружество от своя страна е едноличен собственик на капитала на „Тимдейл Инк.“ (“TIMDALE INC.”) с рег. № 000006791 , учредено в Белиз, с адрес на управление: „Мап стрийт“ № 1, Белиз сити, Белиз, което е собственик на „ПОЛЕНИЦА ЕООД, ЕИК: 20218171 – Дружеството притежател на 99 % от акциите от капитала на „САНД ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ЕИК 206938144 . |
| Funds 20260101114818 | 25565.00 |
| BoardOfDirectors 20250102112153 | 202128171 "Поленица" ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 206064143 "Поленица Про" ЕООД UIC 1 БЪЛГАРИЯ 27721050530b[..] Пламен Димитров Хинчовски EGN 1 БЪЛГАРИЯ |
| Transliteration history | SAND INVESTMANT, SAND INVESTMENT JSCo. |
Проверка в други бази данни по ЕИК
Check in other databases by company UIC
- В тази фирма са имали участие политически лица
Politically Exposed Persons- ВЕСЕЛИН СВЕТЛИНОВ ЦОНЕВ ЛВДД Заместник кмет
Мрежа от връзки / Network of Connections
Kлик за разгръщане. Двоен клик за отваряне. Клик на стрелката за инфо.One click to deploy. Double click to open. Click the arrow for more info.
Внимание! Системата показва връзки без да отчита прекратяване на отношенията между лицата и фирмите. За подробна времева информация ползвайте Търговския регистър или друга справочна система.
10 Свързани лица и фирми първо ниво
| Свързано лице или фирма Related person or company | Посока и основание Direction and legal role |
|---|---|
| УИНД ИНОВЕЙШЪН UIND INOVEYShAN // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. ShareTransfers Гергана Димитрова Атанасова БЪЛГАРИЯ продава на / sells to ХИНЧОВСКИ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 500Гергана Димитрова Атанасова БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „САНД ИНВЕСТМЪНТ“ АД БЪЛГАРИЯ 2550Гергана Димитрова Атанасова БЪЛГАРИЯ продава на / sells to „ЕЛИ 2021“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 1950 2025-12-18 10:33:46 — вписване / deed 20251211134957 |
| УИНД ИНОВЕЙШЪН 25 UIND INOVEYShAN 25 // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. Partners 2025-12-15 17:44:24 — вписване / deed 20251211133414 |
| Терънс Андрю Тайрант - представител наТ ИМДЕЙЛ Инк и Нотингам Холдинг Лтд Terans Andryu Tayrant - predstavitel naT IMDEYL Ink i Notingam Holding Ltd /СЕЙШЕЛИ/ | Лице във фирмата / Person in company OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 2025-04-03 10:10:52 — вписване / deed 20220523152656 |
| Майкъл Патрик Дуен Maykal Patrik Duen /ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company ActualOwners 2025-04-03 10:10:52 — вписване / deed 20220523152656 |
| Пламен Димитров Хинчовски Plamen Dimitrov Hinchovski /БЪЛГАРИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2025-01-02 11:21:53 — вписване / deed 20241223160402 |
| "Поленица Про" ЕООД "Polenitsa Pro" EOOD /БЪЛГАРИЯ/ | Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. BoardOfDirectors 2022-11-04 15:11:58 — вписване / deed 20221031155544 |
| Без име Bez ime // | Лице във фирмата / Person in company Representatives 2022-05-13 17:21:52 — вписване / deed 20220511222300 |
| "Поленица" ЕООД "Polenitsa" EOOD /БЪЛГАРИЯ/ | Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. BoardOfDirectors 2022-05-13 17:21:52 — вписване / deed 20220511222300 |
| Христо Пенчев Иванов Hristo Penchev Ivanov /БЪЛГАРИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2022-05-13 17:21:52 — вписване / deed 20220511222300 |
| Веселин Светлинов Цонев
Veselin Svetlinov Tsonev
/БЪЛГАРИЯ/ е PEP ЛВДД Заместник кмет |
Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2022-05-13 17:21:52 — вписване / deed 20220511222300 |
***
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!