ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Физически лица / Persons:

Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID

Фирми / Companies:

Вписвания / Deeds:

Фирма МАКС ТРЕЙДЪРС ГРУП ЕООД с ЕИК/ID 201093447
MAKS TREYDARS GRUP EOOD

Държава на регистрация / Country of registration: БЪЛГАРИЯ

Вижте информацията за фирмата в Търговски регистър
Company information in the Bulgarian Registry of Companies

UIC 20100323155316	201093447
Company 20100323155316	МАКС ТРЕЙДЪРС ГРУП
LegalForm 20100323155316	Еднолично дружество с ограничена отговорност
Seat 20100702101317	1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1618 "Тодор Каблешков" 53 Търговски център 2
ActualOwners 20191011081055	bfcb86193169[..] Ернан Хаен Лопез (Hernan Jaen Lopez) BirthDate 165 ПАНАМА 165 PAN ПАНАМА true Панама Виа Рикардо 21 В 1 1 165 PAN ПАНАМА true Панама Виа Рикардо 21 В 1 1
SoleCapitalOwner 20200116170136	5a2336f0fdee[..] МИЛЕНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ
Funds 20260109232058	2351942.65
Managers 20181121143440	5a2336f0fdee[..] МИЛЕНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ
Transliteration history

Проверка в други бази данни по ЕИК
Check in other databases by company UIC

Няма намерени данни в другите регистри. / No records found in the other registries.

Connected Persons / Свързани лица Второ ниво / Second level Трето ниво / Third level

Мрежа от връзки / Network of Connections

Kлик за разгръщане. Двоен клик за отваряне. Клик на стрелката за инфо.
One click to deploy. Double click to open. Click the arrow for more info.
Внимание! Системата показва връзки без да отчита прекратяване на отношенията между лицата и фирмите. За подробна времева информация ползвайте Търговския регистър или друга справочна система.

Statistics and Filters 0 възли/nodes, 0 лица/persons, 0 фирми/companies

🔍 Търсене / Search

13 Свързани лица и фирми първо ниво

Свързано лице или фирма Related person or company	Посока и основание Direction and legal role
МТ 11 MT 11 //	Лице във фирмата / Person in company ShareTransfers МТ 11 ПАНАМА продава на / sells to МИЛЕНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА БЪЛГАРИЯ 4600000 2020-01-16 17:01:36 — вписване / deed 20200110172343
Моника Марукел де Грасиа Тореро Monika Marukel de Grasia Torero /ПАНАМА/	Лице във фирмата / Person in company OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 2019-10-11 08:10:55 — вписване / deed 20190531165616
Ернан Хаен Лопез (Hernan Jaen Lopez) Ernan Haen Lopez (Hernan Jaen Lopez) /ПАНАМА/	Лице във фирмата / Person in company ActualOwners 2019-10-11 08:10:55 — вписване / deed 20190531165616
МИЛЕНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА MILENA HRISTOVA TsVETKOVA /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2018-11-21 14:34:40 — вписване / deed 20181115133813
"МТ 11" АД "MT 11" AD //	Лице във фирмата / Person in company ShareTransfers "K 7 ХОЛДИНГС" АД ПАНАМА продава на / sells to "МТ 11" АД ПАНАМА 4600000 2015-02-13 15:25:07 — вписване / deed 20150209141717
"K 7 ХОЛДИНГС" АД "K 7 HOLDINGS" AD //	Лице във фирмата / Person in company ShareTransfers "K 7 ХОЛДИНГС" АД ПАНАМА продава на / sells to "МТ 11" АД ПАНАМА 4600000 2015-02-13 15:25:07 — вписване / deed 20150209141717
МАРИО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ MARIO GEORGIEV RAYChEV /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2014-11-10 13:57:47 — вписване / deed 20141104131856
КРЪСТИНА БОЙКОВА СИНАПОВА KRASTINA BOYKOVA SINAPOVA //	Лице във фирмата / Person in company Distraints 2014-10-20 11:24:42 — вписване / deed 20141014121225
ЦВЕТА МАРИНОВА УЗУНОВА TsVETA MARINOVA UZUNOVA /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2014-09-10 09:24:39 — вписване / deed 20140903155454
"К 7 ХОЛДИНГС" АД "K 7 HOLDINGS" AD /ПАНАМА/	Лице във фирмата / Person in company SoleCapitalOwner 2010-07-02 10:13:17 — вписване / deed 20100611172153
Кръстина Бойкова Синапова Krastina Boykova Sinapova /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2010-07-02 10:13:17 — вписване / deed 20100611172153
"ЛИВЪР" ЕООД "LIVAR" EOOD /БЪЛГАРИЯ/	Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. SoleCapitalOwner 2010-03-23 15:53:16 — вписване / deed 20100317214133
МАРТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ MARTIN YORDANOV YORDANOV /БЪЛГАРИЯ/	Лице във фирмата / Person in company Managers 2010-03-23 15:53:16 — вписване / deed 20100317214133

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия път до основния възел и увеличава етикетите на връзките.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва въртящ индикатор, време и брой елементи и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел; еквивалентно на двоен клик.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и временно показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или възстановява страничните ребра и възлите, свързани само с избрания възел. Пътят към целта остава видим.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява само пътищата към избраната категория, извежда ги на преден интерактивен слой, показва етикетите на стрелките и подрежда мрежата по нива спрямо целта.
Сподели	Отваря системното споделяне или копира URL. Параметърът `pep_links=all\|pep\|poi\|agent` възстановява активния филтър при отваряне.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest path to the main target and enlarges relationship labels.
Expand connections	Loads the next level without reloading, shows a spinner, elapsed time and element count, then highlights the expanded network.
Open and focus node	Loads the node as the new target; equivalent to the former double-click action.
Highlight network	Emphasises the local network and temporarily shows arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores side edges and nodes connected only to the selected node. The path towards the target remains visible.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights paths to the selected category, brings them to an interactive foreground layer, displays arrow labels and arranges the network in levels from the target.
Share	Opens native sharing or copies the URL. `pep_links=all\|pep\|poi\|agent` restores the active filter when opened.