ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs
Физически лица / Persons:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUIDФирми / Companies:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID @UIC @legal_cyrВписвания / Deeds:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @UIC @DGUID @DeedType @Text @FieldActionDateФирма СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ с ЕИК/ID 130325402
SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa KCHT
Държава на регистрация / Country of registration: БЪЛГАРИЯ
Вижте информацията за фирмата в Търговски регистър
Company information in the Bulgarian Registry of Companies
| UIC 20080629151706 | 130325402 СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ |
| Company 20080629151706 | СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ |
| Transliteration 20080629151706 | CITIBANK N.A. - KLON SOFIA |
| LegalForm 20080629151706 | Клон на чуждестранен търговец |
| Seat 20080629151706 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 2 5 9 175 100 9 819 914 citi.bulgaria@citi.com |
| Transliteration history | SITIBANK N.A. - KLON SOFIYa, CITIBANK N.A. - KLON SOFIA |
Проверка в други бази данни по ЕИК
Check in other databases by company UIC
Няма намерени данни в другите регистри. / No records found in the other registries.
Мрежа от връзки / Network of Connections
Kлик за разгръщане. Двоен клик за отваряне. Клик на стрелката за инфо.One click to deploy. Double click to open. Click the arrow for more info.
Внимание! Системата показва връзки без да отчита прекратяване на отношенията между лицата и фирмите. За подробна времева информация ползвайте Търговския регистър или друга справочна система.
11 Свързани лица и фирми първо ниво
| Свързано лице или фирма Related person or company | Посока и основание Direction and legal role |
|---|---|
| Ситибанк Европа АД, клон България Sitibank Evropa AD, klon Balgariya // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. TransferringEnterprise 2014-05-22 17:05:53 — вписване / deed 20140516172751 |
| СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ТАНЕВА STANISLAVA PETKOVA TANEVA /БЪЛГАРИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company Representatives102 2012-05-31 12:21:15 — вписване / deed 20120529153807 |
| КАМАРКО Дистрибутори KAMARKO Distributori // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. Distraints 2012-01-09 11:26:53 — вписване / deed 20111230110618 |
| ЖУРАЛ ZhURAL // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. Distraints 2011-10-04 13:21:27 — вписване / deed 20111003103109 |
| РОЗЕЛИНА ТРЕЙД ROZELINA TREYD // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. Distraints 2011-10-04 13:21:20 — вписване / deed 20111003102444 |
| СИЛВАНА ВАСИЛЕВА ГРЪНЧАРОВА SILVANA VASILEVA GRANChAROVA /БЪЛГАРИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company Representatives102 2011-07-19 15:24:57 — вписване / deed 20110715142847 |
| БУЛСАТКОМ BULSATKOM // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. AtPawnCreditors 2011-07-12 13:39:56 — вписване / deed 20110707180431 |
| БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ЖЕРЕВА-НАЙМУШИНА BORISLAVA STOYaNOVA ZhEREVA-NAYMUShINA // | Лице във фирмата / Person in company Representatives102 2008-06-29 15:17:06 — вписване / deed 20080519101511 |
| ПЛАМЕН НИКОЛОВ ГОНКОВ PLAMEN NIKOLOV GONKOV // | Лице във фирмата / Person in company Representatives102 2008-06-29 15:17:06 — вписване / deed 20080519101511 |
| СТЕФАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ STEFAN NIKOLAEV IVANOV // | Лице във фирмата / Person in company Representatives102 2008-06-29 15:17:06 — вписване / deed 20080519101511 |
| ЧАВДАР ПЕТРОВ РИСИН ChAVDAR PETROV RISIN // | Лице във фирмата / Person in company Representatives102 2008-06-29 15:17:06 — вписване / deed 20080519101511 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!