SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings – PEPs, POIs and Public Money Scanner by BIRD – Investigations and Data Journalism Project

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 5

Търсенето за „20230420115814“ намери 5 резултата.

Име	DGUID	Текст
Джи Ел Билд София АД Dzhi El Bild Sofiya AD ЕИК/UIC: 204362162 2023-04-26T10:49:21	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20230420115814	1."ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, ЕИК 201056534 ; 2.„ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД, ЕИК 206208800 Акционерно дружество; Еднолично акционерно дружество DELTA... 1."ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, ЕИК 201056534 ; 2.„ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД, ЕИК 206208800 Акционерно дружество; Еднолично акционерно дружество DELTA CAPITAL INTERNATIONAL AD; PARKWAY INVESTMENTS ЕAD 1.ЕИК 201056534 ; 2.ЕИК 206208800 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул.”Златен рог” 22 1 офис 2 В
Джи Ел Билд София АД Dzhi El Bild Sofiya AD ЕИК/UIC: 204362162 2023-04-26T10:49:21	B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives 20230420115814	b1a2701493d3[..] МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 1000... b1a2701493d3[..] МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 1000 ул."Бенковски" 24 true 09580ef9cca6[..] СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ГРОЗДАНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1404 бул. „България“ 111Б В 2 3 true
Джи Ел Билд София АД Dzhi El Bild Sofiya AD ЕИК/UIC: 204362162 2023-04-26T10:49:21	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20230420115814	Делта Кепитъл Инвестмънтс (Кипър) Лимитид, НЕ 361593, Кипър; „Понтос Груп Лимитид“, 509382, Британски Вирджински острови ; „Карлтън Трейд енд... Делта Кепитъл Инвестмънтс (Кипър) Лимитид, НЕ 361593, Кипър; „Понтос Груп Лимитид“, 509382, Британски Вирджински острови ; „Карлтън Трейд енд Инвест Лимитид“ ,1874485, Британски Вирджински острови дружество с ограничена отговорност DELTA CAPITAL INVESTMENTS (CY) LIMITED; PONTOS GROUP LTD; CARLTON TRADE AND INVEST.LIMITED НЕ 361593; 509382; 1874485 57 CYP КИПЪР true Лимасол ул. „Гр. Ксенопулу“ 17
Джи Ел Билд София АД Dzhi El Bild Sofiya AD ЕИК/UIC: 204362162 2023-04-26T10:49:21	B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 20230420115814	187b9267de21[..] Мария Ераклеус - представляваща Хакамол Сървисес Лимитед BirthDate 57 КИПЪР 57 CYP КИПЪР true Лимасол ул. „Гр.... 187b9267de21[..] Мария Ераклеус - представляваща Хакамол Сървисес Лимитед BirthDate 57 КИПЪР 57 CYP КИПЪР true Лимасол ул. „Гр. Ксенопулу“ 17 true e4446e677329[..] Михаил Карампелиас - представляващ Хакамол Сървисес Лимитед BirthDate 57 КИПЪР 57 CYP КИПЪР true Лимасол ул. „Гр. Ксенопулу“ 17 true f2a736962203[..] Гиоргос Йоану-представляващ Хакамол Сървисес Лимитед BirthDate 57 КИПЪР 57 CYP КИПЪР true Лимасол ул. „Гр. Ксенопулу“ 17 true b1a2701493d3[..] Милен Емилов Велчев - представляващ Делта Кепитъл Интернешънъл АД EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 ул. Георги Бенковски 24 true 7f6be7bd47ce[..] Кристин Шарлот Мартин-представляваща Кендоли Мениджмънт Лимитид BirthDate 75 ФРАНЦИЯ true 30 VGB ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) true Роуд Таун Тринити Чембърс cfb9d99c63cd[..] Джойс Фейли-представляваща Кендоли Мениджмънт Лимитид BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true 30 VGB ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) true Роуд Таун Тринити Чембърс 35337b17b25d[..] Денешар Малисия Робинсън-представляваща Капела Лимитид BirthDate 224 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ true 30 VGB ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) true Маунт Хелти d6ff70c91410[..] Кишма Рутин Ходж-представляваща Капела Лимитид BirthDate 30 ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) 30 VGB ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.) true Форт Хил true
Джи Ел Билд София АД Dzhi El Bild Sofiya AD ЕИК/UIC: 204362162 2023-04-26T10:49:21	B7_ActualOwner > ActualOwners 20230420115814	b1a2701493d3[..] МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н... b1a2701493d3[..] МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5344 р-н Средец 68134-01 1000 ул. "Бенковски" 24 Милен Емилов Велчев притежава над 25 % от акциите на капитала на "ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, с ЕИК:201056534 , което дружество притежава над 25 % от акциите от капитала на "ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ" АД. true 8d64e6cec75b[..] Красимир Вутев Катев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1434 ул."Симеоновско шосе" 194 Красимир Вутев Катев притежава над 25 % от акциите на капитала на "ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ" АД, с ЕИК 201056534 , което дружество притежава над 25 % от акциите от капитала на "ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ" АД. true d6179e67cd7f[..] Георги Емилов Велчев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1164 ул. "Якубица" 9 Георги Емилов Велчев притежава над 25 % от акциите на капитала на "ДЕЛТА КЕПИТЪЛ ИНТЪРНЕШЪНЪЛ" АД, с ЕИК 201056534 , което дружество притежава над 25 % от акциите от капитала на "ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ" АД. true ff6a04bc78e0[..] Симона Александрова Велчева EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 ул. "Бенковски" 24 true OTHER_MEANS Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин 6.75 % Симона Александрова Велчева е действителен собственик на 50 % от капитала на „Джей Ди Ес Секретарис Лимитид“, което дружество е собственик на 100% от капитала на „Понтос Груп Лимитид“. Последното дружество притежава 25% от капитала на „Делта Кепитъл Инвестмънтс (Кипър) Лимитид“ - едноличен собственик на 100% от капитала на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД, ЕИК 206208800 , което дружество притежава над 25 % от акциите от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД. b1a2701493d3[..] МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5347 р-н Оборище 68134-04 1000 ул. "Бенковски" 24 true OTHER_MEANS Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин 6.75 % Милен Емилов Велчев е действителен собственик на 50 % от капитала на „Джей Ди Ес Секретарис Лимитид“, което дружество е собственик на 100% от капитала на „Понтос Груп Лимитид“. Последното дружество притежава 25% от капитала на „Делта Кепитъл Инвестмънтс (Кипър) Лимитид“ - едноличен собственик на 100% от капитала на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД, ЕИК 206208800 , което дружество притежава над 25 % от акциите от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД. 8d64e6cec75b[..] Красимир Вутев Катев EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5360 р-н Витоша 68134-17 1434 ул."Симеоновско шосе" 194 true OTHER_MEANS Физическо лице, упражняващо пряко или косвено контрол по друг начин 13.5 % Красимир Вутев Катев притежава 100 % от капитала на „Карлтън Трейд енд Инвест Лимитид“, което дружество притежава 25 % от капитала на „Делта Кепитъл Инвестмънтс (Кипър) Лимитид“. Последното дружество е едноличен собственик на 100% от капитала на „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД, ЕИК 206208800 , което дружество притежава над 25 % от акциите от капитала на „ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ“ АД.

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.