SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings – PEPs, POIs and Public Money Scanner by BIRD – Investigations and Data Journalism Project

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 5

Търсенето за „20230307144611“ намери 5 резултата.

Име	DGUID	Текст
Съни Епъл ООД Sani Epal OOD ЕИК/UIC: 201502812 2024-09-09T15:56:15	MainCircumstances > Partners 20230307144611	130189329 АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ UIC 1 БЪЛГАРИЯ 131385285 СИЕСАЙЕФ UIC 1 БЪЛГАРИЯ bd6447b74fd9[..] Цветелина Бориславова Карагозова EGN 1... 130189329 АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ UIC 1 БЪЛГАРИЯ 131385285 СИЕСАЙЕФ UIC 1 БЪЛГАРИЯ bd6447b74fd9[..] Цветелина Бориславова Карагозова EGN 1 БЪЛГАРИЯ
Съни Епъл ООД Sani Epal OOD ЕИК/UIC: 201502812 2024-09-09T15:56:15	MainCircumstances > Funds 20230307144611	10926430
Съни Епъл ООД Sani Epal OOD ЕИК/UIC: 201502812 2024-09-09T15:56:15	MainCircumstances > DepositedFunds 20230307144611	10926430
Съни Епъл ООД Sani Epal OOD ЕИК/UIC: 201502812 2024-09-09T15:56:15	MainCircumstances > NonMonetaryDeposits 20230307144611	Непарична вноска на вземане, внесено от “СИЕСАЙЕФ” АД, ЕИК 131385285 , в размер на 3 101 200 (три милиона сто и една хиляди и двеста) лева, разпределени в... Непарична вноска на вземане, внесено от “СИЕСАЙЕФ” АД, ЕИК 131385285 , в размер на 3 101 200 (три милиона сто и една хиляди и двеста) лева, разпределени в 3 101 200 (три милиона сто и една хиляди и двеста) дяла по 1 (един) лев всеки, произтичащо от Запис на заповед с падеж на 31.03.2014 г., издаден на 10.03.2014 г. от „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД в полза на “СИЕСАЙЕФ” АД, ЕИК 131385285 . 3101200 201404251 53336 2014-04-28T00:00:00 Непарична вноска на вземания, внесени от “СИЕСАЙЕФ” АД, ЕИК 131385285 , в размер на 3 490 465 (три милиона четиристотин и деветдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) лева, разпределени в 3 490 465 (три милиона четиристотин и деветдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет) дяла по 1 (един) лев всеки, произтичащи от: 1. Договор за заем от 25.06.2014 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 94 348.14 лв. 2. Договор за заем от 29.09.2014 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 29.09.2014 г. до 31.01.2021 г. в размер на 65 413.81 лв. 3. Договор за заем от 06.03.2015 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 06.03.2015 г. до 31.01.2021 г. в размер на 59 724.99 лв. 4. Договор за заем от 04.06.2015 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 04.06.2015 г. до 31.01.2021 г. в размер на 54 716.43 лв. 5. Договор за заем от 24.08.2015 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 24.08.2015 г. до 31.01.2021 г. в размер на 51 075.59 лв. 6. Договор за заем от 30.11.2015 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 30.11.2015 г. до 31.01.2021 г. в размер на 47 034.42 лв. 7. Договор за заем от 01.03.2016 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 01.03.2016 г. до 31.01.2021 г. в размер на 39 668.02 лв. 8. Договор за заем от 10.10.2016 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 10.10.2016 г. до 31.01.2021 г. в размер на 34 018.09 лв. 9. Договор за заем от 27.12.2016 г., сключен между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател, с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 27.12.2016 г. до 31.01.2021 г. в размер на 31 630.87 лв. 10. Запис на заповед с падеж на 31.12.2018 г., издаден на 10.03.2014 г. от „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД в полза на “СИЕСАЙЕФ” АД, ЕИК 131385285 , за сума в размер на 612 835.16 лв. 3490465 202103291 03551 2021-03-30T00:00:00 Непарична вноска на недвижими имоти и движими вещи, внесени от “АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130189329 , в размер на 1 797 600 (един милион седемстотин деветдесет и седем хиляди и шестстотин) лева, разпределени в 1 797 600 (един милион седемстотин деветдесет и седем хиляди и шестстотин) дяла по 1 (един) лев всеки, състояща се от: 1. недвижими имоти, находящи се в с. Динк, Община Марица, Област Пловдив, собственост на „АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130189329 , на основание Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 187, том I, рег. № 1013, нот. дело № 182/01.02.2018 г. на нотариус Светлана Запрянова, вписана под № 179 в Регистъра на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Пловдив с вх. рег. № 3056/01.02.2018 г., акт № 114, том 7, дело № 1261/01.02.2018 г. и представляващи, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21169.8.30 (двадесет и една хиляди сто шестдесет и девет, точка, осем, точка, тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Динк, община Марица, област Пловдив, одобрена със Заповед №РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 02.03.2018 г., с площ на поземления имот от 13 926 (тринадесет хиляди деветстотин двадесет и шест) квадратни метра, с административен адрес: с. Динк, местност „Селската градина”, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: „за хранително - вкусовата промишленост”, с категория на земята – четвърта, с номер по предходен план: 008030, при граници на поземления имот: имот №21169.8.17, имот №21169.8.6, имот №21169.8.11, имот №21169.8.2, имот №21169.8.29, ЗАЕДНО със следните изградени в имота сгради, представляващи съгласно действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на района: СГРАДА с идентификатор 21169.8.30.3 (двадесет и една хиляди сто шестдесет и девет, точка, осем, точка, тридесет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Динк, община Марица, област Пловдив, одобрена със Заповед №РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, от 02.03.2018 г., с административен адрес: село Динк, ул. Юрий Гагарин, със застроена площ съгласно кадастралната карта от 1 504 (хиляда петстотин и четири) кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: Складова база, склад; СГРАДА с идентификатор 21169.8.30.4 (двадесет и една хиляди сто шестдесет и девет, точка, осем, точка, тридесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Динк, община Марица, област Пловдив, одобрена със Заповед №РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, от 02.03.2018 г., с административен адрес: село Динк, ул. Юрий Гагарин, със застроена площ съгласно кадастралната карта от 31 (тридесет и един) кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация; СГРАДА с идентификатор 21169.8.30.5 (двадесет и една хиляди сто шестдесет и девет, точка, осем, точка, тридесет, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Динк, община Марица, област Пловдив, одобрена със Заповед №РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, от 02.03.2018 г., с административен адрес: село Динк, ул. Юрий Гагарин, със застроена площ съгласно кадастралната карта от 25 (двадесет и пет) кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: Промишлена сграда, ЗАЕДНО с изградения нов КТП-1 x 630 kVA 20/0.4 kV, кабели средно напрежение, съгласно Разрешение за ползване № ДК-07-206/18.08.2008 г., издадено от РДНСК-Пловдив; 2. движими вещи, находящи се в с. Динк, Община Марица, Област Пловдив, собственост на „АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 130189329 , на основание Договор за покупко – продажба на движими вещи, сключен на 01.02.2018 г. между „Българо – американска кредитна банка“ АД, като продавач, и „АЙ ТИ ПИ - БЪЛГАРИЯ” ООД, като купувач, придобити от продавача „Българо – американска кредитна банка“ АД на основание Постановление за възлагане №13 от 22.03.2012 г. по търг. дело №1520/2010 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-3 състав, постановено във връзка с извършена публична продажба по реда на чл.чл. 717а-717е и чл.717з от ТЗ на обособена част от масата на несъстоятелността на „ДИНК ФРУТ“ ООД с ЕИК 131314256 (в несъстоятелност), влязло в сила на 10.05.2012 г., вписано в Служба по вписванията – гр. Пловдив с вх.рег. № 12211/06.06.2012 г., акт №155, том 33 и представляващи, както следва: 2.1. ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ – ИНСТАЛАЦИЯ YORK MOD: YVCI0700 с инвентарен № 1134, 2.2. ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с инвентарен № 1003011 2.3. ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ с инвентарен № 1003012, 2.4. АВТОВЕЗНА JUMBO с инвентарен № 1135. 1797600 202301270 94932 2023-01-30T00:00:00 Непарична вноска на вземания, внесени от “СИЕСАЙЕФ” АД, ЕИК 131385285 , в размер на 1 007 075 (един милион и седем хиляди и седемдесет и пет) лева, разпределени в 1 007 075 (един милион и седем хиляди и седемдесет и пет) дяла по 1 (един) лев всеки, произтичащи от следните договори за заем, сключени между “СИЕСАЙЕФ” АД, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ЕООД, като заемополучател: 1. Договор за заем от 16.04.2018 г. с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 16.04.2018 г. до 31.03.2024 г. в размер на 39 383,64 лв. 2. Договор за заем от 24.08.2018 г. с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 24.08.2018 г. до 31.03.2024 г. в размер на 35 553,48 лв. 3. Договор за заем от 19.02.2019 г. с дължима главница в размер на 300 000.00 лв. и дължима лихва за периода от 19.02.2019 г. до 31.03.2024 г. в размер на 32 137,97лв. 1007075 202405171 63604 2024-05-21T00:00:00 Непарична вноска на вземане, внесено от Цветелина Бориславова Карагозова, ЕГН ------, в размер на 1 530 040 (един милион петстотин и тридесет хиляди и четиридесет) лева, разпределени в 1 530 040 (един милион петстотин и тридесет хиляди и четиридесет) дяла по 1 (един) лев всеки произтичащо от Договор за заем от 02.01.2018 г., сключен между Цветелина Бориславова Карагозова, като заемодател и „СЪНИ ЕПЪЛ” ООД, като заемополучател 1530040 202405231 4332 2024-05-28T00:00:00
Съни Епъл ООД Sani Epal OOD ЕИК/UIC: 201502812 2024-09-09T15:56:15	G1_ActAnnouncement > StatementsAJ 20230307144611	Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.