SHTRACK tracks PEPs, POIs and Public Spendings – PEPs, POIs and Public Money Scanner by BIRD – Investigations and Data Journalism Project

ЩРАК е система за проследяване на икономическите връзки на политически лица и лица от обществен интерес създадена от разследващия сайт BIRD.BG. Свързани са данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Търговски регистър, Обществени поръчки, Плащания в системата СЕБРА, Европейски фондове и длъжници на НАП. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – SHTRAK is a system to follow the economic ties of Bulgarian PEPs and POIs. created by the investigative platform BIRD.BG. The system links data for PEPs, POIs, Communist State Security Agents, Bulgarian Registry of Companies, Registry of Public Procurements, SEBRA payments registry, Registry of EU funds and Registry of Tax Debtors. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs

Вписвания 8

Търсенето за „20180620124254“ намери 8 резултата.

Име	DGUID	Текст
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2018-06-27T10:14:56	MainCircumstances > Funds 20180620124254	3218000
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2018-06-27T10:14:56	MainCircumstances > DepositedFunds 20180620124254	3218000
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2026-01-04T04:12:11	MainCircumstances > Funds 20180620124254	1645337.27
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2026-01-04T04:12:11	MainCircumstances > DepositedFunds 20180620124254	1645337.27
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2018-06-27T10:14:56	MainCircumstances > Partners 20180620124254	445344a01cb7[..] ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ a9630682ad1e[..] АНДРЕА ГЕО ДУНДАРОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 445344a01cb7[..] ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ a9630682ad1e[..] АНДРЕА ГЕО ДУНДАРОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2018-06-27T10:14:56	MainCircumstances > ShareTransfers 20180620124254	155618606 „ТИВИТ” АД Undefined a9630682ad1e[..] АНДРЕА ГЕО ДУНДАРОВА EGN 1609000 29.03.2018 165 ПАНАМА 1 БЪЛГАРИЯ... 155618606 „ТИВИТ” АД Undefined a9630682ad1e[..] АНДРЕА ГЕО ДУНДАРОВА EGN 1609000 29.03.2018 165 ПАНАМА 1 БЪЛГАРИЯ 4816aab15c25[..] ЖЕНИ АПОСТОЛОВА ГАНЕВА EGN 445344a01cb7[..] ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ EGN 5000 29.03.2018 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ 155618606 „ТИВИТ” АД Undefined 445344a01cb7[..] ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ EGN 1500000 29.03.2018 165 ПАНАМА 1 БЪЛГАРИЯ
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2018-06-27T10:14:56	MainCircumstances > NonMonetaryDeposits 20180620124254	Непаричната вноска представлява вземане: на ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ, ЕГН 940113652 2, л.к. 644910704 изд.на 25.11.2013г. от МВР-София, адрес: гр. София, ул. „Камчатка”... Непаричната вноска представлява вземане: на ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ, ЕГН 940113652 2, л.к. 644910704 изд.на 25.11.2013г. от МВР-София, адрес: гр. София, ул. „Камчатка” №5, ет.1, ап.3 от "ТОМПЛАСТ" ООД, ЕИК 131152822 , със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Арсеналски № 21 придобито на основание: Договор за временна финансова от 24.01.2017г., сключен в гр.София между: 1). ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ, ЕГН 940113652 2, л.к. 644910704 изд.на 25.11.2013г. от МВР-София, адрес: гр. София, ул. „Камчатка” №5, ет.1, ап.3, наричан по-долу за краткост Заемодател; и 2). "ТОМПЛАСТ" ООД, ЕИК 131152822 , със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. Арсеналски № 21, представлявано от управителя си ХРИСТОФОР ПАНЧЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 690524304 9, наричано по-долу за краткост Заемополучател; Общият размер на гореописаното вземане възлиза на 104 000 /сто и четири хиляди/ лева, представляващо: 100 000 /сто хиляди/ лева главница и 4 000 /четири хиляди/ лева договорена лихва за възнаграждение. Основанията за правото на собственост върху по-горе описаното вземане са: 1. Договор за временна финансова помощ от 24.01.2017г. 2. Извлечения от банковата сметка на "ТОМПЛАСТ" ООД. 3. Платежно и извлечения от банковата сметка на Ясен Дундаров. 4. Извлечения от счетоводните сметки на "ТОМПЛАСТ" ООД. Подробно описаната по-горе, апортна вноска е оценена от назначените по чл.72 от ТЗ вещи лица Донка Димитрова Петрова; Александър Ангелов Ангелов и Венцислав Иванов Иванов. Съгласно тяхното заключение от месец март 2018г., същата е оценена на 104 000 /сто и четири хиляди/ лева, като вносителят й: ЯСЕН ГЕО ДУНДАРОВ, ЕГН 940113652 2, л.к. 644910704 изд.на 25.11.2013г. от МВР-София, адрес: гр. София, ул. „Камчатка” №5, ет.1, ап.3 може да запише до 104 /сто и четири/ дяла по 1 000 /хиляда/ лева всеки в капитала на дружеството. 104000 201802081 00348 2018-02-26T00:00:00 3 Непаричната вноска представлява вземане на „ПОЛ ПАСИФИК ИНВЕСТМЪНТС”АД от „ТОМПЛАСТ”ЕООД в размер на: 3 109 520, 54лв. /три милиона стои и девет хиляди петстотин и двадесет лева и петдесет и четири стотинки/, произтичащо от договор за цесия сключен на 24.07.2012г. между „ПОЛ ПАСИФИК ИНВЕСТМЪНТС”АД -Цесионер и „СТОКС КОРПОРЕЙШЪН”АД, панамско дружество, регистрирано с фиш №361516, филм 65538, кадър 53 от 19.05.1999г., със седалище в РЕПУБЛИКА ПАНАМА, представлявано от Президента си г-н Хавиер Адан Ривера Фернандес, гражданин на РЕПУБЛИКА ПАНАМА, чрез пълномощника Асен Желязков Игнатов, български гражданин с ЕГН 600315456 7, съгласно нотариално заверено Пълномощно, издадено от Хавиер Адан Ривера Фернандес гражданин на РЕПУБЛИКА ПАНАМА - президент на компанията „Стокс Корпорейшън” АД, заверено от Нотариус Томас Санчес Куинтеро – първи помощник–четвърти нотариус от Република Панама, преведено и с апостил №37005 от 28.06.2012 г. на Министерство на държавната администрация и Правосъдието на Република Панама, преведено и заверено от МВнР, Дирекция “Консулски отношения”, сектор “Заверки и легализация” - Цедент; Договор за цесия сключен на 23.07.2012 г. между “САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 - Цедент и „СТОКС КОРПОРЕЙШЪН”АД – Цесионер и Договор за паричен заем-финансов кредит от 06.01.2011 г. сключен между „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 , със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев”, ул. ”Атанас Далчев” №6, представлявано от Иринка Кирилова Пейчева и Нели Неделчева Динкова - Заемодател и „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 , със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” №21, представлявано от Елена Илиева Ангелова - Заемополучател; Документи, удостоверяващи правата на заявителя на оценката върху предмета на непаричната вноска: 1. Договор за паричен заем – финансов кредит, сключен на 06.01.2011 год. /шести януари две хиляди и единадесета година/ между: „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 , със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев”, ул. ”Атанас Далчев” №6, представлявано _______от Иринка Кирилова Пейчева и Нели Неделчева Динкова - ЗАЕМОДАТЕЛ и „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 , със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Арсеналски” №21, представлявано от Елена Илиева Ангелова - ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ; 1.1. Приходен касов ордер от 14.01.2011 г. за получена сума в размер на 600 000 лева. /шестстотин хиляди лева/ от „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.2. Разходен касов ордер от 14.01.2011 г. за предоставена сума в размер на 600 000 лева. /шестстотин хиляди лева/ от „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 на „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.3. Приходен касов ордер от 12.01.2011 г. за получена сума в размер на 600 000 лева. /шестстотин хиляди лева/ от „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.4. Разходен касов ордер от 12.01.2011 г. за предоставена сума в размер на 600 000 лева. /шестстотин хиляди лева/ от „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 на „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.5. Приходен касов ордер от 10.01.2011 г. за получена сума в размер на 500 000 лева. /петстотин хиляди лева/ от „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.6. Разходен касов ордер от 10.01.2011 г. за предоставена сума в размер на 500 000 лева. /петстотин хиляди лева/ от „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 на „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.7. Приходен касов ордер от 07.01.2011 г. за получена сума в размер на 700 000 лева. /седемстотин хиляди лева/ от „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 1.8. Разходен касов ордер от 07.01.2011 г. за предоставена сума в размер на 700 000 лева. /седемстотин хиляди лева/ от „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 на „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ; 1.9. Приходен касов ордер от 06.01.2011 г. за получена сума в размер на 600 000 лева. /шестстотин хиляди лева/ от „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 1.10. Разходен касов ордер от 06.01.2011 г. за предоставена сума в размер на 600 000 лева. /шестстотин хиляди лева/ от „САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 на „ТОМПЛАСТ” ЕООД, ЕИК 131152822 ” 2. Извлечение от аналитичните книжа на „ТОМПЛАСТ” ЕООД по счетоводна сметка 159, от които е видно задължението по паричния заем предоставен от „Санта Марина”АД, ЕИК 131366349 ; 3. Договор за цесия, сключен на 23.07.2012г. между “САНТА МАРИНА” АД, ЕИК 131366349 и „СТОКС КОРПОРЕЙШЪН”АД 3.1. Приемо-предавателен протокол, подписан от същите страни, на основание по- горе цитирания договор за цесия; 3.2. Получено от длъжника Уведомление за цесията. 4. Договор за цесия, сключен на 24.07.2012г., между „СТОКС КОРПОРЕЙШЪН”АД и „ПОЛ ПАСИФИК ИНВЕСТМЪНТС” АД 4.1. Формуляр - Договор за прехвърляне на ценни книжа N 023 преведен, заверен и с апостил; 4.2. Приемо-предавателен протокол на основание по-горе цитирания договор за цесия; 4.3. Уведомление до длъжника за извършена цесия. 3109000 201210031 04409 2012-10-04T00:00:00
ТОМПЛАСТ ООД TOMPLAST OOD ЕИК/UIC: 131152822 2018-06-27T10:14:56	G1_ActAnnouncement > StatementsAJ 20180620124254	Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD

Знак	Значение
PEP	Politically Exposed Person / Политически значимо лице. Лице, което заема или е заемало важна публична длъжност. Статусът е индикатор за повишено обществено внимание, а не обвинение.
POI	Person of Interest / Лице от обществен или оперативен интерес. Редакционна категория за лице, за което има проверима информация от обществено значение. Статусът сам по себе си не доказва нарушение.
ДС / Agent	Лице, идентифицирано в данните на Комисията по досиетата като агент или служител на бившата Държавна сигурност.
ДС връзка	Пряко съвпадение за фирма във включен външен регистър.

Действие	Резултат
Очертай пътя до целта	Показва най-краткия видим път до целта и увеличава стойностите на връзките. Път не минава през скрит възел.
Разгърни връзките	Зарежда следващо ниво без презареждане, показва индикатор и брояч и после осветява мрежата.
Отвори и фокусирай	Зарежда възела като нова цел.
Освети мрежата	Подчертава локалната мрежа и показва етикетите на стрелките.
Скрий/Покажи мрежата	Скрива или връща локалните връзки и зависимите възли, като пази пътя към целта.
Скрий възела и мрежата	Скрива възела, входящите връзки и неговия клон. Скритите възли се управляват от отделен панел над легендата.
Скрий/Покажи парите на мрежата	Изважда или връща договорените средства на подмрежата в общите стойности.
Покажи PEP/POI, PEP, POI или ДС връзки	Осветява видимите пътища към категорията и ги извежда на преден интерактивен слой.
Покажи всички етикети	Включва етикетите на всички стрелки; повторното натискане ги скрива. Състоянието се пази като `edge_labels=all`.
Йерархично подреждане	Подрежда осветената мрежа; ако няма активна селекция, подрежда видимия граф.
Клик върху стрелка	Отваря панел за показване и местене на етикета наляво, надясно, нагоре или надолу.
Сподели	Споделя възстановим изглед със скрити/разгърнати възли, активни филтри, позиции, преместени етикети и viewport. При наличност се използва кратка връзка.

Mark	Meaning
PEP	Politically Exposed Person. A person who holds or has held a prominent public function. It is a risk and public-interest indicator, not an accusation.
POI	Person of Interest. An editorial category for a person about whom verifiable information of public interest exists. The status alone does not prove wrongdoing.
SS / Agent	A person identified in the Bulgarian Dossier Commission data as an agent or officer of the former communist State Security service.
State Security link	A direct company match in an enabled external registry.

Action	Result
Outline path to target	Shows the shortest visible path and enlarges relationship values. Hidden nodes are never used as a path.
Expand connections	Loads another level without reloading, shows a spinner and counter, then highlights the network.
Open and focus node	Loads the selected node as the new target.
Highlight network	Emphasises the local network and shows its arrow labels.
Hide/Show network	Hides or restores local edges and dependent nodes while preserving the route to the target.
Hide node and network	Hides the node, incoming edges and branch. Restore it from the Hidden nodes pane above the legend.
Hide/Show network money	Removes or restores that subnetwork's contracted funds in totals.
Show PEP/POI, PEP, POI or SS links	Highlights visible paths to the selected category and moves them to the foreground.
Show all labels	Toggles every edge label. The URL stores the state as `edge_labels=all`.
Hierarchical layout	Arranges the highlighted network, or the visible graph when no highlight is active.
Click an edge	Opens controls for showing and sliding its label left, right, up or down.
Share	Shares a restorable view including hidden and expanded nodes, filters, viewport, node positions and moved labels. A short URL is used when available.